Denuncian en Estados Unidos a Javier Milei y a los otros protagonistas del escándalo $LIBRA

El Departamento de Justicia y el FBI recibieron un “reporte de operaciones criminales” que sostiene la jurisdicción de ese país y múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas

La presunta megaestafa digital $LIBRA llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió el presidente Javier Milei, como también apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

Con un historial previo de cooperaciones con el FBI, la agencia inmigratoria estadounidense (ICE) y otros brazos del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En ese sentido, el abogado Mariano Moyano Rodríguez, que décadas atrás persiguió y logró que la familia Peirano afrontara consecuencias en los tribunales de Nueva York, y ahora representa a 2500 víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en megaestafa, consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense:

• Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.
• La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.
• Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.
• Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.

Mariano Moyano Rodríguez, el abogado que presentó la denuncia en los Estados UnidosGentileza

• Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.
• No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.
• No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.

Así, mientras que la investigación penal en la Argentina recayó por sorteo en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, la maquinaria estadounidense también recibió la primera denuncia criminal. Apuntó contra Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, pero también contra la Casa Rosada.

“Requerimos al Departamento de Justicia –planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

Acusados, facilitadores y un denunciante:

• Hayden Mark Davis (Kelsen Ventures):  Él es quien afirma ser asesor del gobierno de Javier Milei en tokenización, habría estado detrás del lanzamiento de $Libra. Criticó al Presidente por borrar un tuit en apoyo a la inversión en el proyecto, acusándolo de cambiar de postura sin previo aviso. El 30 de enero, se reunió con Milei para discutir el desarrollo tecnológico de Argentina. Tanto él como su empresa, Kelsen Ventures, resultan difíciles de rastrear.

• Julian Peh (KIP Protocol): Es abogado y emprendedor tecnológico de Singapur con más de 20 años en el rubro, es otro actor clave en la maniobra cripto en la que Milei participó con su recomendación. Su empresa creó la criptomoneda que el Presidente promocionó, aunque él responsabilizó a Kelsen Ventures, la firma de Hayden Davis, por el lanzamiento y la creación del mercado. Se reunió con Milei el 19 de octubre en el Hotel Sheraton Libertador, y un retuit del mandatario el 7 de diciembre hizo que el token de KIP Protocol aumentara un 20% en su valor.

• Mauricio Novelli (N&W Professional Partners): Es socio de Manuel Terrones Godoy—acusado de múltiples estafas con inversiones digitales—, es un trader con vínculos de años con Milei. Fue el puente entre el Presidente y KIP Protocol y dirigió N&W Professional Partners, empresa de capacitación financiera donde Milei y Agustín Laje fueron “capacitadores”. El 26 de noviembre de 2020, Milei prestó servicios para la firma, según una imagen registrada. Además, Novelli es dueño del NFT Vulcano, que Milei recomendó el 18 de febrero de 2022 por su “diagrama económico sostenible”, aunque colapsó en dos semanas.
• Charles Hoskinson (creador de las criptomonedas Ethereum y Cardano): Es un empresario estadounidense del mundo de las criptomonedas denunció a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy por exigirle una coima para organizar una reunión con Javier Milei en el “Tech Forum”, que se celebró en el Sheraton Libertador. Aunque el empresario había viajado a Argentina con la promesa de un encuentro privado con Milei, al llegar solo le ofrecieron un saludo y una foto grupal, a menos que pagara. Sin embargo, exoneró a Milei de responsabilidad, asegurando que fue utilizado en este esquema.

• Karina Milei (secretaria general de la presidencia): Ella es la hermana del Presidente y su secretaria, facilitó el ingreso a la Casa Rosada de Mauricio Novelli, uno de los dueños de N&W Professional Partners, quien habría actuado como enlace con KIP Protocol. Novelli fue recibido por Karina Milei el 8 de enero en una reunión de cuatro horas y media, y luego registró cinco visitas más a la Casa Rosada con su autorización como Secretaria de la Presidencia, además de cuatro visitas a la oficina “pre-privada SP”. También estuvo en tres ocasiones en la Quinta de Olivos.

• Javier Milei (presidente de la nación): Él utilizó sus redes sociales para promocionar el token $Libra, que sufrió un desplome repentino, provocando pérdidas por aproximadamente 4000 millones de dólares a los inversores. En su publicación en X, el último viernes, escribió: “La Argentina crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina. $Libra”. El posteo estuvo activo por unas cinco horas antes de que lo eliminara, alegando que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Fuente: La Nación